Ne pare rau, vizionarea acestei pagini nu este posibila in Internet Explorer 6, 7.
Pentru a explora continutul citynews.ro, va rugam sa downloadati unul din urmatoarele browsere:
Pentru a beneficia de experienta completa a sitului citynews.ro, va rugam sa downloadati unul din urmatoarele browsere:
Continua pe Citynews.ro
×
inchide
Go to TOP
Marţi, 01 Apr. 2014, 11:05
0
2818

Percheziţii în Mureş, Bistriţa-Năsăud, Bihor şi Sălaj la o grupare de evazionişti. 15 persoane, duse la audieri

Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate şi procurorii DIICOT au efectuat 20 de percheziţii pentru destructurarea unei grupări infracţionale specializată în evaziune fiscală în domeniul achiziţiilor intracomunitare.

Video 2: 
Video 3: 
Video 4: 

Poliţiştii brigăzilor de combatere a criminalităţii organizate din Mureş, Suceava, Cluj-Napoca şi Oradea, împreună cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Târgu Mureş şi inspectori din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă, au efectuat 20 de percheziţii domiciliare pentru destructurarea unei grupări infracţionale specializată în infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Acţiunea a avut loc în judeţele Mureş, Bistriţa-Năsăud, Bihor şi Sălaj.

Din cercetări a reieşit că, începând cu anul 2012, membrii grupării organizate, prin intermediul a trei societăţi comerciale din judeţul Mureş, controlate de mai mulţi cetăţePercheni sirieni, ar fi aprovizionat mai multe firme cu marfă achiziţionată din spaţiul intracomunitar, prin interpunerea altor societăţi comerciale din judeţul Bistriţa-Năsăud.

Aceste societăţi ar fi înregistrat achiziţiile din spaţiul intracomunitar şi ar fi emis facturi către firmele deţinute de cetăţenii sirieni, documente care erau înregistrate în evidenţa contabilă a beneficiarilor reali.

Ulterior, societăţile interpuse nu ar fi plătit TVA-ul aferent vânzărilor fictive către societăţile deţinute de cetăţenii sirieni, ajungând să acumuleze datorii semnificative către bugetul de stat, motiv pentru care au fost aduse în stare de insolvenţă de către administratorii de fapt.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de aproximativ 1,6 milioane de lei, reprezentând TVA de plată. La sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Târgu Mureş au fost conduse şi audiate 15 persoane.

 

Articole din aceeasi categorie
Potrivit unui studiu realizat de o firmă de profil, locuințele din Cluj s-au ieftinit cu câțiva euro pe metru pătrat
08 Apr. 2019
14:58
7
În Parcul Industrial Tetarom III din Jucu s-a inaugurat recent o nouă investiții demarate de unul dintre cei mai mari clienți ce activează în acest perimetru: grupul italian de electrocasnice De’Longh
08 Apr. 2019
13:26
0
Consiliul Judeţean Cluj informează participanții la trafic și locuitorii din zonă în legătură cu faptul că, în cadrul programului de lucrări ce vizează îmbunătăţirea infrastructurii rutiere a judeţulu
08 Apr. 2019
13:13
0
O echipă de funcţionari ai Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Cluj, instituţie publică de interes judeţean aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean, se va deplasa marți, 9 aprilie, începâ
08 Apr. 2019
10:15
0
Compania de Apă Someș a anunțat întreruperi ale furnizării apei potabile în localitățile Florești și Cetan.
08 Apr. 2019
09:28
0
Ordinul Arhitecților din România a lansat un concurs internațional de soluții pentru amenajarea zonei
08 Apr. 2019
08:56
0

Post new comment

Adaugă comentariu nou

Conţinutul acestui câmp va fi considerat confidenţial şi nu va fi făcut public.

Filtered HTML

  • Adresele de situri web şi adresele de e-mail se transformă automat în linkuri.
  • Filtered words will be replaced with the filtered version of the word.
  • Taguri HTML permiseŞ <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Liniile şi paragrafele sunt rupte automat.

Plain text

  • Etichetele HTML nu sunt permise.
  • Adresele de situri web şi adresele de e-mail se transformă automat în linkuri.
  • Liniile şi paragrafele sunt rupte automat.
Comentariile care conțin injurii, un limbaj licențios, instigare la încălcarea legii, la violență vor fi șterse.

Comentarii

01 Jan. 1970
02:00
01 Jan. 1970
02:00
01 Jan. 1970
02:00
Inchide