Ne pare rau, vizionarea acestei pagini nu este posibila in Internet Explorer 6, 7.
Pentru a explora continutul citynews.ro, va rugam sa downloadati unul din urmatoarele browsere:
Pentru a beneficia de experienta completa a sitului citynews.ro, va rugam sa downloadati unul din urmatoarele browsere:
Continua pe Citynews.ro
×
inchide
Go to TOP
Marţi, 14 Oct. 2014, 11:41
0
3192

Percheziţii în Bucureşti, Sibiu, Arad şi alte şase judeţe la bănuiţi de evaziune fiscală şi spălare de bani

Peste 180 de poliţişti au descins la 38 de locuinţe din 8 judeţe şi Capitală la persoane bănuite de evaziune fiscală şi apălare de bani. Prejudiciul creat este de peste 21,2 milioane de lei.

perche
Video 2: 
Video 3: 
Video 4: 

Acţiunea Poliţiei Române vizează eventuala activitate infracţională a 68 de persoane fizice şi societăţi comerciale bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani.

182 de poliţişti, dintre care 105 specializaţi în investigarea fraudelor, precum şi poliţişti criminalişti, de investigaţii criminale, arme, explozivi şi substanţe periculoase, ordine publică şi luptători de acţiuni speciale, sprijiniţi de jandarmi, acţionează în Bucureşti şi în judeţele Sibiu, Arad, Prahova, Dâmboviţa, Buzău, Galaţi, Neamţ şi Argeş pentru probarea activităţii infracţionale a mai multor persoane fizice şi juridice.

În total, 35 de persoane sunt vizate în acest dosar care este instrumentat de Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Prahova, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova.
Potrivit anchetei, persoanele investigate ar fi cumpărat piei de animale de la persoane fizice şi, pentru a se sustrage de la plata impozitului pe profit şi al TVA-ului aferent, ar fi declarat organelor fiscale achiziţii de la societăţi cu caracter de tip „fantomă”, administrate tot de către aceştia, în mod direct sau prin interpuşi.

„În perioada 1 ianuarie 2013 – 1 august 2014, prin intermediul a 33 de societăţi comerciale, ar fi înregistrat în evidenţele contabile documente care atestă cheltuieli ce nu au la bază operaţiuni reale, printr-un circuit fictiv de societăţi comerciale prin care administratorii întregului lanţ comercial, ar fi creat un prejudiciu bugetului de stat în valoare totală de 21.246.274 de lei”, potrivit anchetatorilor.

De asemenea, prin transferuri succesive şi ridicări de numerar, ar fi fost disimulată originea ilicită a sumei de 161.857.383 de lei.

 

Articole din aceeasi categorie
Precipitaţiile căzute sub formă de ninsoare în ultimele 24 de ore au fost scăzute la Cluj, dar din cauza temperaturilor sub zero grade Celsius înregistrate în cursul nopţii unele drumuri judeţene au f
21 Noi. 2018
10:11
0
Vineri, 23 noiembrie, de la oa 19, este anunțată în parcul Poligon de pe strada Tăuțiului din Florești deschiderea Satului lui Moș Crăciun – Florești 2018.
21 Noi. 2018
08:45
0
Trupa Grimus continuă seria de concerte ALTorchestra 100 care marchează 100 de ani de la Marea Unire prin unirea metaforică a două stiluri muzicale diametral opuse: rock alternativ și muzică simfonică
20 Noi. 2018
13:58
0
La acțiunile din luna noiembrie și la cele din primăvara acestui an din cadrul proiectului „Plantăm fapte bune în România” au luat parte alături peste 3.000 de voluntari care au plantat 98,700 de pui
20 Noi. 2018
08:45
1
Serviciul Public Județean Salvamont-Salvaspeo a desfășurat în weekendul recent încheiat un exercițiu de pregătire pentru salvatorii montani și speologi.
19 Noi. 2018
12:55
0
Polițiștii clujeni au identificat, depistat și reținut doi bărbați, pentru comiterea infracțiunilor de tăiere fără drept de arbori, furt de arbori, fals intelectual și uz de fals.
19 Noi. 2018
11:40
0

Post new comment

Adaugă comentariu nou

Conţinutul acestui câmp va fi considerat confidenţial şi nu va fi făcut public.

Filtered HTML

  • Adresele de situri web şi adresele de e-mail se transformă automat în linkuri.
  • Filtered words will be replaced with the filtered version of the word.
  • Taguri HTML permiseŞ <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Liniile şi paragrafele sunt rupte automat.

Plain text

  • Etichetele HTML nu sunt permise.
  • Adresele de situri web şi adresele de e-mail se transformă automat în linkuri.
  • Liniile şi paragrafele sunt rupte automat.
Comentariile care conțin injurii, un limbaj licențios, instigare la încălcarea legii, la violență vor fi șterse.

Comentarii

01 Jan. 1970
02:00
01 Jan. 1970
02:00
01 Jan. 1970
02:00
Inchide