Ne pare rau, vizionarea acestei pagini nu este posibila in Internet Explorer 6, 7.
Pentru a explora continutul citynews.ro, va rugam sa downloadati unul din urmatoarele browsere:
Pentru a beneficia de experienta completa a sitului citynews.ro, va rugam sa downloadati unul din urmatoarele browsere:
Continua pe Citynews.ro
×
inchide
Go to TOP
Luni, 10 Mar. 2014, 13:55
0
226

Grup infracţional care a prejudiciat statul cu 100 de milioane de lei, destructurat de poliţişti

Un grup infracțional organizat, specializat în infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani, care ar fi prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ 100 de milioane de lei, a fost destructurat Poliţiştii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate şi procurorii DIICOT.

Video 2: 
Video 3: 
Video 4: 

Astăzi, polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și procurorii DIICOT – Structura Centrală au efectuat 65 de percheziţii domicilare, pentru destructurarea grupării infracţionale specializată în infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani, formată din 20 de persoane.

Membrii grupării sunt bănuiți că ar fi creat un circuit financiar prin care 120 de societăţi comerciale ar fi înregistrat în contabilitate facturi fictive, beneficiind de reduceri importante de impozit pe profit şi T.V.A., ca urmare a interpunerii frauduloase, în activitatea comercială derulată, a 30 de firme fantomă.

Astfel, o parte dintre membrii grupării ar fi deschis conturi personale şi ar fi acceptat ca sumele provenite din infracţiuni să fie transferate în conturile respective, acestea fiind retrase ulterior şi predate altor membri ai grupului, în scopul ascunderii originii ilicite a sumelor.

Ulterior, o parte dintre societăţile comerciale de tip fantomă erau radiate, în scopul ascunderii originii activităţilor infracţionale şi, concomitent, erau înfiinţate noi societăţi de același tip.

De asemenea, erau cesionate părţi sociale ale unor societăţi comerciale deja înfiinţate care erau transformate apoi în societăţi comerciale de tip fantomă.

Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului este de aproximativ 100 de milioane de lei. În cauză au fost instituite măsuri asiguratorii, în vederea recuperării prejudiciului.

La sediul DIICOT – Structura Centrală, vor fi audiate 20 de persoane, urmând a fi dispuse măsuri legale.

 

Articole din aceeasi categorie
Potrivit unui studiu realizat de o firmă de profil, locuințele din Cluj s-au ieftinit cu câțiva euro pe metru pătrat
08 Apr. 2019
14:58
7
În Parcul Industrial Tetarom III din Jucu s-a inaugurat recent o nouă investiții demarate de unul dintre cei mai mari clienți ce activează în acest perimetru: grupul italian de electrocasnice De’Longh
08 Apr. 2019
13:26
0
Consiliul Judeţean Cluj informează participanții la trafic și locuitorii din zonă în legătură cu faptul că, în cadrul programului de lucrări ce vizează îmbunătăţirea infrastructurii rutiere a judeţulu
08 Apr. 2019
13:13
0
O echipă de funcţionari ai Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Cluj, instituţie publică de interes judeţean aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean, se va deplasa marți, 9 aprilie, începâ
08 Apr. 2019
10:15
0
Compania de Apă Someș a anunțat întreruperi ale furnizării apei potabile în localitățile Florești și Cetan.
08 Apr. 2019
09:28
0
Ordinul Arhitecților din România a lansat un concurs internațional de soluții pentru amenajarea zonei
08 Apr. 2019
08:56
0

Post new comment

Adaugă comentariu nou

Conţinutul acestui câmp va fi considerat confidenţial şi nu va fi făcut public.

Filtered HTML

  • Adresele de situri web şi adresele de e-mail se transformă automat în linkuri.
  • Filtered words will be replaced with the filtered version of the word.
  • Taguri HTML permiseŞ <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Liniile şi paragrafele sunt rupte automat.

Plain text

  • Etichetele HTML nu sunt permise.
  • Adresele de situri web şi adresele de e-mail se transformă automat în linkuri.
  • Liniile şi paragrafele sunt rupte automat.
Comentariile care conțin injurii, un limbaj licențios, instigare la încălcarea legii, la violență vor fi șterse.

Comentarii

01 Jan. 1970
02:00
01 Jan. 1970
02:00
01 Jan. 1970
02:00
Inchide