Ne pare rau, vizionarea acestei pagini nu este posibila in Internet Explorer 6, 7.
Pentru a explora continutul citynews.ro, va rugam sa downloadati unul din urmatoarele browsere:
Pentru a beneficia de experienta completa a sitului citynews.ro, va rugam sa downloadati unul din urmatoarele browsere:
Continua pe Citynews.ro
×
inchide
Go to TOP
Vineri, 26 Oct. 2012, 16:01
4
4142

Contabila de la ADR N-V şi soţul său, trimişi în judecată pentru frauda de peste 2,7 milioane euro

Contabila Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord-Vest şi a Institutului de Cercetare a fost deferită justiţiei, pentru că în complicitate cu soţul ei ar fi falsificat 170 ordine de plată în valoare de 2,7 milioane euro, banii intrând în contul unei firme a familiei sale

contabila de la adr n v si sotul sau trimisi judecata pentru frauda de peste 2
Video 2: 
Video 3: 
Video 4: 

Pentru a reecupera banii, procurorii anticorupţie au instituit sechestru asigurător asupra unor bunuri mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor Druţă Cosmina, Naica Vasile şi SC Vangher SRL, respectiv pe conturi bancare, un autoturism de lux, 37 de imobile (terenuri şi apartamente) şi 232 de bijuterii.

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Cluj au dispus trimiterea în judecată a Cosminei Druţă, în stare de arest preventiv, contabil la Agenţia de Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Vest şi la Institutul Regional pentru Cercetare, Educaţie şi Transfer Tehnologic (IRCETT), asociat şi administrator la SC Vangher SRL, pentru înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată (163 acte materiale), fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (170 acte materiale), fals material în înscrisuri oficiale, în formă continuată (436 acte materiale), uz de fals, în formă continuată (436 acte materiale), spălare de bani, în formă continuată.

De asemenea, a fost deferit justiţiei Vasile Naica, administrator legal al societăţii Vangher şi soţul Cosminei, pentru spălare de bani, în formă continuată, dar şi societatea Vangher, persoană juridică română, pentru spălare de bani, în formă continuată.

Potrivit DNA, Cosmina Druţă, în calitatea sa de contabil ADR Nord Vest şi SC IRCETT SA, a profitat de atribuţiile sale de serviciu, respectiv acelea de a depune instrumente de plată la bancă şi trezorerie, de a ridica extrase de cont şi de a completa ordine de plată, în scopul însuşirii pe nedrept de sume de bani din patrimoniul acestor persoane juridice.

Concret, în perioada septembrie 2009-iulie 2012, inculpata Cosmina Druţă, utilizând mijloace frauduloase (ordine de plată falsificate), a indus în eroare reprezentanţii unităţilor bancare unde aveau deschise conturi instituţiile la care era contabil şi i-a determinat să transfere suma totală de 11.537.204,31 lei (echivalentul a aproximativ 2.704.771,84 euro) din conturile ADR Nord Vest şi SC IRCETT SA în contul firmei sale Vangher. Inculpata ar fi falsificat personal aceste documente bancare şi ar fi solicitat transferurile în baza unor operaţiuni comerciale inexistente, arată DNA.

Pentru a ascunde toate aceste transferuri frauduloase, inculpata Druţă a falsificat 170 de înscrisuri reprezentând extrasele de cont ale ADR Nord Vest, depuse în contabilitatea acestei instituţii, ordinele de plată ale IRCETT SA, declaraţiile pentru plata obligaţiilor la Bugetul de stat şi Bugetele asigurărilor sociale şi ordinele de plată aferente întocmite pe numele SC IRCETT şi facturi fiscale. Una dintre consecinţele acestor acţiuni a fost şi diminuarea sau chiar neplata contribuţiilor la bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale pentru partea vătămată ADR Nord Vest.

Pentru a crea aparenţa de legalitate a sumei de 11.537.204,31 lei transferate în mod fraudulos în conturile firmei sale Vangher, inculpata Druţă Cosmina a înregistrat în contabilitatea acestei societăţi comerciale 91 de operaţiuni comerciale fictive cu presupuşi clienţi diverşi, pentru o parte din această sumă, iar o parte din transferuri nu le-a înregistrat deloc. De asemenea, suma totală de 184.200 lei a fost transferată în conturile unor persoane fizice sub aparenţa unor operaţiuni comerciale fictive pentru ca, ulterior, aceşti bani să fie retraşi din conturi de persoanele respective şi remişi inculpatei sau altor persoane la indicaţiile acesteia.

Banii proveniţi din aceste activităţi frauduloase au fost utilizaţi pentru plata salariului său ca angajat al firmei sale, plăţi către inculpată, ca persoană fizică, pentru achiziţionarea unor terenuri şi apartamente în localităţi din apropierea municipiului Cluj Napoca cât şi pentru achiziţionarea de bijuterii din aur şi a două autoturisme de lux. În cazul acestor achiziţii, inculpata a fost sprijinită de soţul său, inculpatul Naica Vasile, în calitate de administrator legal al învinuitei SC Vangher SRL sau în nume personal, prin participarea la semnarea contractelor de vânzare-cumpărare.

Părţile vătămate ADR Nord Vest şi SC IRCETT SA s-au constituit părţi civile în cauză, fără a preciza sumele exacte pe care le solicită.Pe parcursul urmăririi penale, inculpata Druţă Cosmina a restituit din contul Vangher SRL în contul părţii civile ADR Nord Vest suma de 261.483,74 lei, iar în contul părţii civile SC IRCETT SA suma totală de 414.158,14 lei.

În 3 august 2012, Tribunalul Cluj a dispus arestarea preventivă a inculpatei Cosmina Druţă pentru 29 zile, măsură ce a fost prelungită ulterior.

Tribunalul Cluj se va pronunţa asupra vinovăţiei celor doi.

Articole din aceeasi categorie
Potrivit unui studiu realizat de o firmă de profil, locuințele din Cluj s-au ieftinit cu câțiva euro pe metru pătrat
08 Apr. 2019
14:58
7
În Parcul Industrial Tetarom III din Jucu s-a inaugurat recent o nouă investiții demarate de unul dintre cei mai mari clienți ce activează în acest perimetru: grupul italian de electrocasnice De’Longh
08 Apr. 2019
13:26
0
Consiliul Judeţean Cluj informează participanții la trafic și locuitorii din zonă în legătură cu faptul că, în cadrul programului de lucrări ce vizează îmbunătăţirea infrastructurii rutiere a judeţulu
08 Apr. 2019
13:13
0
O echipă de funcţionari ai Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Cluj, instituţie publică de interes judeţean aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean, se va deplasa marți, 9 aprilie, începâ
08 Apr. 2019
10:15
0
Compania de Apă Someș a anunțat întreruperi ale furnizării apei potabile în localitățile Florești și Cetan.
08 Apr. 2019
09:28
0
Ordinul Arhitecților din România a lansat un concurs internațional de soluții pentru amenajarea zonei
08 Apr. 2019
08:56
0

Post new comment

Comentarii

Cine are viza de Control Financiar Preventiv ce-a lucrat?
Auditorii n-au sesizat, sau prea tarziu?!..
Sau e o scuza ca sunt bani multi de gestionat . Daca ar fi fost bani si acum, oare n-ar fi sesizat nimeni?
Personal nu cred c-a facut operatiunile singura , fara complicitatea altor persoane.
Cand se vor recupera banioi acestia? Interesant punctul de vedere al directorului , exprimat intr-o emisiune tv, care nu stia nici perioada, nici suma prejudiciului, ci doar ca este complet blocat?
Poate stie modul de recuperare, mai ales ca imobilele sechestrate nu mai valoreaza decat o parte din valoarea prejudiciului.
Cine va plati diferenta si in cat timp.
Beneficiarii programelor n-au sesizat pana acum, ca doar nu-i o suma insesizabila.
Legea spalarii banilor n-a functionat?
Cum s-a justificat sursa investitiilor efectuate de societatea infractorilor.
Cine le-a autentificat tarnzactiile?
Trebuia declarata provenienta sumelor necesare tranzactiilor imobiliare si documentele doveditoare!

Ce -a prezentat si carui notar si mai interesanta cred ca este si valoarea declarata a imobilelor.
N-a certificat nimeni bilanturile societatii respective?
Aceleasi legi functioneaza si la nivelul societatii .

no! se fura in Ardeal!
la noi nuuuu se fura (putin)! vezi si fostul primar apostu!!
pai daca si primarul fura, ceilalti sa fie mai prejos???!!! cand ii auzi pe ardeleni, mai ales clujenii, care se dau cinstiti foc si arata cu degetul spre "regateni"! Bai ghermane sabin (cu litere mici !) ce spui de asta?? cum se fura in ardeal?? MASIV! vezi: boc!

partea directorilor ca sa se faca ca nu vad , cat a fost?

Pe unde te-ai tot plimbat tov Cosieru de-a ramas stana fara stapani?

ADR-ul asta de N-V....n-a avut directori sau altfel de sefi care sa simta lipsa atator bani?
Sa fim seriosi!
Astia de unde si-au luat sambria?

Adaugă comentariu nou

Conţinutul acestui câmp va fi considerat confidenţial şi nu va fi făcut public.

Filtered HTML

  • Adresele de situri web şi adresele de e-mail se transformă automat în linkuri.
  • Filtered words will be replaced with the filtered version of the word.
  • Taguri HTML permiseŞ <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Liniile şi paragrafele sunt rupte automat.

Plain text

  • Etichetele HTML nu sunt permise.
  • Adresele de situri web şi adresele de e-mail se transformă automat în linkuri.
  • Liniile şi paragrafele sunt rupte automat.
Comentariile care conțin injurii, un limbaj licențios, instigare la încălcarea legii, la violență vor fi șterse.

Comentarii

01 Jan. 1970
02:00
01 Jan. 1970
02:00
01 Jan. 1970
02:00
Inchide