Ne pare rau, vizionarea acestei pagini nu este posibila in Internet Explorer 6, 7.
Pentru a explora continutul citynews.ro, va rugam sa downloadati unul din urmatoarele browsere:
Pentru a beneficia de experienta completa a sitului citynews.ro, va rugam sa downloadati unul din urmatoarele browsere:
Continua pe Citynews.ro
×
inchide
Go to TOP
Vineri, 08 Iun. 2012, 16:50
0
2168

UPDATE Directori de bancă orădeni, reţinuţi pentru evaziune

2151_
Video 2: 
Video 3: 
Video 4: 

 

Ana Lucia Pojoca, şi Mircea Romeo Oanţă, director executiv, respectiv director adjunct la Banca Transilvania din Oradea, au fost arestaţi ieri şi sunt cercetaţi pentru favorizarea infractorului într-un dosar privind o evaziune fiscală de 500.000 de euro. 

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au dispus începerea urmăririi penale faţă de 18 persoane, administratori sau angajaţi ai unor societăţi comerciale, acuzaţi de evaziune fiscală, spălare de bani, refuz nejustificat de a prezenta organelor competente documentele legale şi bunurile din patrimoniu în scopul împiedicării verificărilor fiscale, transmitere fictivă a părţilor sociale în scopul îngreunării sau sustragerii de la urmărirea penală sau favorizarea infractorului. 

Printre persoanele cercetate în acest caz sunt şi cei doi şefi ai băncii din Oradea. Ana Lucia Pojoca, şi Mircea Romeo Oanţă au fost reţinuţi pentru 24 de ore şi au fost duşi la Tribunalul din Bucureşti cu o propunere de arestare pentru 29 de zile. 

„S-a reţinut că cei doi au luat la cunoştinţă despre existenţa prezentei cauze penale în urma unei adrese trimise de organul de urmărire penală la instituţia bancară, iar pentru a îngreuna urmărirea penală, au contactat una din persoanele cercetate şi au înştiinţat-o despre existenţa şi stadiul cercetărilor”, au precizat procurorii. 

Anchetatorii au stabilit că membrii grupării au înregistrat în contabilitate cheltuieli care nu aveau la bază operaţiuni reale, iar veniturile obţinute prin evaziune fiscală le-au introdus în circuite financiare succesive fictive, cu scopul de a asigura reintroducerea sumelor de bani în conturi personale sau ale unor societăţi comerciale şi a diminua obligaţiile fiscale datorate bugetului general consolidat.

UPDATE: Banca Transilvania a remis o poziţie oficială cu privire la procedurile judiciare în care sunt implicaţi doi angajaţi ai Sucursalei BT din Oradea.

"In legătură cu procedurile judiciare în care sunt implicați inclusiv doi angajați ai Băncii Transilvania, aspectele care îi privesc pe aceştia sunt de natură pur administrativă şi reprezintă un incident care derivă din interpretarea şi aplicarea unor prevederi normative care nu are legatură cu activitatea comercială curentă a BT. În cazul în care, suplimentar, ni se va solicita acest lucru, vom sprijini organele judiciare. Avem deplina încredere în modul obiectiv în care vor fi soluționate cercetările. In plus, avem convingerea că prezumția de nevinovație pe care o acordăm fără rezerve colegilor noştri va fi confirmată şi prin soluția pronunțată în acest dosar. Banca Transilvania este solidară cu cei doi colegi din Oradea, care sunt parte din echipa orădeană de mulți ani şi, mai mult decât atât, sunt recunoscuți pentru capitalul de simpatie de care se bucură în rândul angajaților, clienților şi colaboratorilor noştri", au transmis reprezentanţii BT.

Ioan Drimbău

Foto: citynews.ro

 

Articole din aceeasi categorie
Potrivit unui studiu realizat de o firmă de profil, locuințele din Cluj s-au ieftinit cu câțiva euro pe metru pătrat
08 Apr. 2019
14:58
7
În Parcul Industrial Tetarom III din Jucu s-a inaugurat recent o nouă investiții demarate de unul dintre cei mai mari clienți ce activează în acest perimetru: grupul italian de electrocasnice De’Longh
08 Apr. 2019
13:26
0
Consiliul Judeţean Cluj informează participanții la trafic și locuitorii din zonă în legătură cu faptul că, în cadrul programului de lucrări ce vizează îmbunătăţirea infrastructurii rutiere a judeţulu
08 Apr. 2019
13:13
0
O echipă de funcţionari ai Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Cluj, instituţie publică de interes judeţean aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean, se va deplasa marți, 9 aprilie, începâ
08 Apr. 2019
10:15
0
Compania de Apă Someș a anunțat întreruperi ale furnizării apei potabile în localitățile Florești și Cetan.
08 Apr. 2019
09:28
0
Ordinul Arhitecților din România a lansat un concurs internațional de soluții pentru amenajarea zonei
08 Apr. 2019
08:56
0

Post new comment

Adaugă comentariu nou

Conţinutul acestui câmp va fi considerat confidenţial şi nu va fi făcut public.

Filtered HTML

  • Adresele de situri web şi adresele de e-mail se transformă automat în linkuri.
  • Filtered words will be replaced with the filtered version of the word.
  • Taguri HTML permiseŞ <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Liniile şi paragrafele sunt rupte automat.

Plain text

  • Etichetele HTML nu sunt permise.
  • Adresele de situri web şi adresele de e-mail se transformă automat în linkuri.
  • Liniile şi paragrafele sunt rupte automat.
Comentariile care conțin injurii, un limbaj licențios, instigare la încălcarea legii, la violență vor fi șterse.

Comentarii

01 Jan. 1970
02:00
01 Jan. 1970
02:00
01 Jan. 1970
02:00
Inchide