Ne pare rau, vizionarea acestei pagini nu este posibila in Internet Explorer 6, 7.
Pentru a explora continutul citynews.ro, va rugam sa downloadati unul din urmatoarele browsere:
Pentru a beneficia de experienta completa a sitului citynews.ro, va rugam sa downloadati unul din urmatoarele browsere:
Continua pe Citynews.ro
×
inchide
Go to TOP
Marţi, 26 Iul. 2011, 17:19
0
1607

Omul de afaceri bihorean Racz Attila saltat de DNA

omul de afaceri bihorean racz attila saltat de dna
Video 2: 
Video 3: 
Video 4: 

Controversatul om de afaceri bihorean Racz Attila a fost retinut ieri de procurorii Anticoruptie, alaturi de Ion si Stelian Livadariu si de Dumitru Costache pentru evaziune fiscala cu produse petroliere in valoare de aproximativ 16 milione de euro.

Capetele de acuzare pe numele celor patru inculpati sunt constituirea unui grup infractional organizat, evaziune fiscala, spalare de bani si trafic de influenta.

Potrivit rechizitoriul procurorilor Directiei Nationale Anticoruptie cei patru au constituit un grup infractional organizat cu scopul evaziunii fiscale cu produse petroliere prin intermediul unor persoane interpuse cu un nivel de scolarizare redus si fara pregatire, pentru comercializarea de motorina tip Euro 5 fara plata accizelor.

Ei au folosit in 2009 - 2010, antrepozitul fiscal al SC Texas Grup Oyl SRL Slobozia, convingandu-i pe reprezentnatii firmei sa nu evidentieze in documentele contabile operatiunile comerciale efectuate si veniturile realizate si sa treaca inregistreze in schimb niste operatiuni fictive.

"Astfel, sub pretextul fabricarii unui produs finit (petrotex) pentru care acciza este mult mai mica, acestia au achizitionat in mod legal motorina tip Euro 5 in regim suspensiv de accize. Concomitent, au evidentiat in contabilitatea firmei in mod fictiv achizitia de la firme „fantoma” a unei alte materii prime (pacura neconforma) necesare fabricarii asa – zisului produs finit. In continuare, pe baza unor documente contabile false, in contabilitatea S.C. TEXAS GRUP OYL S.R.L. Slobozia au fost inregistrate vanzari de petrotex catre firme fantoma", se arata intr-un comunicat al DNA.

In realitate insa, motorina tip Euro 5 a fost comercializata fara plata accizelor catre societati comerciale care detin statii de distributie in Sibiu, Botosani si Braila, prin intermediul unor firme "fantoma”, din Romania, Bulgaria si Ungaria, constituite pentru aparenta de legalitate a circuitului infractional.

Proiect esuat
Potrivit procurorilor DNA, cei patru au creat un alt circuit evazionist dupa acelasi scenariu, utilizand antrepozitul fiscal al SC Blak Bitumen Factory SRL Vaslui. Firma  este propusa pentru autorizare, functionand in regim de probe tehnologice, sub supravegherea Directiei Judetene pentru Accize si Operatiuni Vamale Vaslui. Ca urmare a cercetarilor in acest dosar, mecanismul nu a mai fost pus in aplicare.

Costache Dumitru, avea rolul de persoana de legatura intre palierele de comanda si cele de executie si a supravegheat activitatea de comercializare ilegala a produselor petroliere.

"Banii obtinuti in aceste modalitati erau retrasi de catre membrii grupului infractional din unitatile bancare prin intermediul unor firme „fantoma”, pe baza unor justificari fictive cum ar fi achizitia de cereale sau fier vechi, sau in numele unor persoane fizice care nu aveau nicio legatura cu aceste operatiuni", se mai arata in comunicatul DNA.

Racz Attila este cercetat si pentru ca i-a pretins in octombrie 2008, reprezentantului unei societati comerciale 15.000 de euro, pentru a interveni, in schimb pe langa functionari ai Garzii Financiare si ai Vamii, in vederea asigurarii protectiei, la controalele ce urmau sa fie efectuate de aceste institutii. Ulterior a pretins 15% din beneficiile saptamanale ale firmei.

La DNA Bucuresti a fost chemata pentru audieri si cumnata lui Racz Attila, Merai Katalin, care ii reprezinta acestuia interesele la societatea care detine Rafinaria Suplacu de Barcau, din judetul Bihor.
Cei patru au fost retinuti ieri pentru 24 de ore, iar astazi vor fi prezentati Tribunalului Bucuresti cu propunere de arestare preventiva pentru 29 de zile.

Malina Pop
Foto: bizoo.ro

Articole din aceeasi categorie
Potrivit unui studiu realizat de o firmă de profil, locuințele din Cluj s-au ieftinit cu câțiva euro pe metru pătrat
08 Apr. 2019
14:58
7
În Parcul Industrial Tetarom III din Jucu s-a inaugurat recent o nouă investiții demarate de unul dintre cei mai mari clienți ce activează în acest perimetru: grupul italian de electrocasnice De’Longh
08 Apr. 2019
13:26
0
Consiliul Judeţean Cluj informează participanții la trafic și locuitorii din zonă în legătură cu faptul că, în cadrul programului de lucrări ce vizează îmbunătăţirea infrastructurii rutiere a judeţulu
08 Apr. 2019
13:13
0
O echipă de funcţionari ai Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Cluj, instituţie publică de interes judeţean aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean, se va deplasa marți, 9 aprilie, începâ
08 Apr. 2019
10:15
0
Compania de Apă Someș a anunțat întreruperi ale furnizării apei potabile în localitățile Florești și Cetan.
08 Apr. 2019
09:28
0
Ordinul Arhitecților din România a lansat un concurs internațional de soluții pentru amenajarea zonei
08 Apr. 2019
08:56
0

Post new comment

Adaugă comentariu nou

Conţinutul acestui câmp va fi considerat confidenţial şi nu va fi făcut public.

Filtered HTML

  • Adresele de situri web şi adresele de e-mail se transformă automat în linkuri.
  • Filtered words will be replaced with the filtered version of the word.
  • Taguri HTML permiseŞ <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Liniile şi paragrafele sunt rupte automat.

Plain text

  • Etichetele HTML nu sunt permise.
  • Adresele de situri web şi adresele de e-mail se transformă automat în linkuri.
  • Liniile şi paragrafele sunt rupte automat.
Comentariile care conțin injurii, un limbaj licențios, instigare la încălcarea legii, la violență vor fi șterse.

Comentarii

01 Jan. 1970
02:00
01 Jan. 1970
02:00
01 Jan. 1970
02:00
Inchide